專職董事制度是完善國(guó)有企業(yè)現(xiàn)代公司治理，提升公司決策與監(jiān)管質(zhì)量的重要舉措和制度安排。2024年以來(lái)，聯(lián)投清能集團(tuán)就出資公司專職董事工作進(jìn)行積極探索，在強(qiáng)化建章立制、細(xì)化履職內(nèi)容、優(yōu)化服務(wù)保障等方面持續(xù)發(fā)力，為出資公司專職董事充分發(fā)揮作用提供有力支撐。
一方面，在完善制度上下功夫。2024年初，清能集團(tuán)董事會(huì)辦公室多次意見(jiàn)征集后，先后出臺(tái)《湖北清能投資發(fā)展集團(tuán)有限公司出資企業(yè)專職董事管理辦法（試行）》《清能集團(tuán)出資企業(yè)專職董事履職指引》，對(duì)出資公司專職董事的任職資格、履職要求、薪酬考核、后勤保障等內(nèi)容進(jìn)行明確，為專職董事當(dāng)好集團(tuán)改革意圖傳遞者、風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)督者、上下情況溝通者提供制度保障。為營(yíng)造實(shí)施專職董事制度的良好氛圍，清能集團(tuán)通過(guò)制度宣貫、交流座談等方式，在全體干部職工中深入闡釋專職董事“是什么、做什么、怎么做、如何評(píng)價(jià)”等問(wèn)題，讓專職董事制度從“新事物”成為“新共識(shí)”。
另一方面，在選優(yōu)配強(qiáng)上下功夫。抓好制度執(zhí)行，關(guān)鍵在于選出一批符合企業(yè)發(fā)展需要的專職董事。為實(shí)現(xiàn)專職董事的專業(yè)背景、工作經(jīng)驗(yàn)與出資企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)際情況高度匹配，清能集團(tuán)統(tǒng)籌挑選一批具有較強(qiáng)專業(yè)素養(yǎng)和管理經(jīng)驗(yàn)，且熟悉公司主業(yè)的干部轉(zhuǎn)任專職董事。2024年，公司共向4家出資企業(yè)派駐3名專職董事。其中有長(zhǎng)期擔(dān)任公司部門正職的干部，也有出資公司主要負(fù)責(zé)人，不僅充實(shí)壯大了專職董事隊(duì)伍，提升出資企業(yè)決策參謀職能，更加為公司干部人事改革，選賢任能、人盡其才、才盡其用探索一條新路。
為確保專職董事集中精力履職，專職董事只從事所任職出資企業(yè)的董事工作，不擔(dān)任清能集團(tuán)及出資公司以外的其他職務(wù)。
為避免“只掛名不出力”等情況，清能集團(tuán)對(duì)專職董事履職盡責(zé)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化，明確具體履職事項(xiàng)，切實(shí)推動(dòng)專職董事“在其位，謀其政”。
一是明確參與決策職責(zé)
明確專職董事除了參與常規(guī)的董事會(huì)議程，還可列席任職公司的戰(zhàn)略部署會(huì)、年度工作會(huì)、經(jīng)營(yíng)分析會(huì)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)研討會(huì)等重要會(huì)議，確保充分了解掌握任職企業(yè)改革發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理、董事會(huì)決議落實(shí)等情況，每年度列席次數(shù)不少于各類會(huì)議總數(shù)的2/3。截至目前，清能集團(tuán)出資公司專職董事共參加各類決策會(huì)議60余次，推動(dòng)一批事關(guān)出資公司發(fā)展的重大事項(xiàng)落實(shí)落地。
二是明確監(jiān)督報(bào)告職責(zé)
針對(duì)履職中所發(fā)現(xiàn)的決策風(fēng)險(xiǎn)、違規(guī)事項(xiàng)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，明確專職董事可直接向清能集團(tuán)董事會(huì)辦公室報(bào)告。此外，專職董事提交的年度履職情況書面報(bào)告中，可圍繞任職企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展、轉(zhuǎn)型思路、風(fēng)險(xiǎn)防控以及董事會(huì)建設(shè)提出相應(yīng)意見(jiàn)。
三是明確學(xué)習(xí)調(diào)研職責(zé)
清能集團(tuán)鼓勵(lì)出資公司專職董事持續(xù)學(xué)習(xí)，及時(shí)了解掌握公司治理的最新理念、政策法規(guī)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不斷提升自身專業(yè)素養(yǎng)和履職能力。今年以來(lái)，共舉辦30多期主題培訓(xùn)，內(nèi)容涉及公司治理、改革政策、新能源產(chǎn)業(yè)、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律法規(guī)，為專職董事強(qiáng)化角色認(rèn)知、提高履職本領(lǐng)“加餐賦能”。此外，清能集團(tuán)還鼓勵(lì)專職董事針對(duì)決議落實(shí)、戰(zhàn)略落地、風(fēng)險(xiǎn)管控以及清能集團(tuán)高度關(guān)注的重點(diǎn)難點(diǎn)事項(xiàng)開(kāi)展專題調(diào)研。成渝區(qū)域公司專職董事針對(duì)出資公司獲取新能源項(xiàng)目難的困境，調(diào)研提出“直投項(xiàng)目?jī)?yōu)于轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，股東項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓優(yōu)于市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓”工作思路，推動(dòng)成功鎖定該區(qū)域內(nèi)首個(gè)新能源項(xiàng)目，有效加快出資企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展步伐。
清能集團(tuán)董事會(huì)辦公室主動(dòng)加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，指導(dǎo)出資公司行政人員完善工作條件保障、企情問(wèn)詢、信息支撐等機(jī)制，助力專職董事盡快熟悉工作環(huán)境，順利開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
一是保障履職待遇
清能集團(tuán)明確要求出資企業(yè)為專職董事履職提供必要的辦公條件、公務(wù)出行、調(diào)研和通信等服務(wù)保障，出差待遇比照任職企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，為專職董事?tīng)I(yíng)造良好的行政條件。
二是保障信息通暢
明確各出資公司每月通過(guò)群組、專人報(bào)送等方式，向?qū)Ｂ毝绿峁┕窘?jīng)營(yíng)管理、資產(chǎn)財(cái)務(wù)等重要信息，確保他們及時(shí)掌握上級(jí)下達(dá)的重要事項(xiàng)、行業(yè)內(nèi)外政策等。此外，要求出資公司建立專職董事與其他董事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員的溝通渠道，確保信息順暢準(zhǔn)確。
三是保障建言獻(xiàn)策
明確出資企業(yè)在董事會(huì)審議重大復(fù)雜事項(xiàng)前、組織專職董事參與研究論證等環(huán)節(jié)，充分聽(tīng)取專職董事意見(jiàn)。建立專職董事意見(jiàn)和建議的反饋機(jī)制，確保其意見(jiàn)得到認(rèn)真對(duì)待和有效回應(yīng)。
改革只有進(jìn)行時(shí)沒(méi)有完成時(shí)，聯(lián)投清能集團(tuán)將持續(xù)推動(dòng)專職董事隊(duì)伍從“有形”到“有為”的轉(zhuǎn)變，助力公司在轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)，為湖北聯(lián)投建設(shè)世界一流企業(yè)貢獻(xiàn)更多力量。
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